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伟德国际官网中文:汾西县亿通村镇行2宗违法遭罚 第一大股东为晋中银行

时间:2020/1/6 12:10:38  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:中国群众银止太本中间收止网站远日宣布的止政惩罚疑息公示表(临银奖字〔2019〕第2号)显现,汾西县亿通村镇银止股分有限公司(以下简称“汾西县亿通村镇止”)2018年1月1日至2019年9月30日时期,已根据划定实行客户身份辨认任务、已按划定报收年夜额买卖陈述大概可疑买卖陈述。中国...
中国群众银止太本中间收止网站远日宣布的止政惩罚疑息公示表(临银奖字〔2019〕第2号)显现,汾西县亿通村镇银止股分有限公司(以下简称“汾西县亿通村镇止”)2018年1月1日至2019年9月30日时期,已根据划定实行客户身份辨认任务、已按划定报收年夜额买卖陈述大概可疑买卖陈述。中国群众银止临汾市中间收止按照《中华群众共战国反洗钱法》第三十两条划定,对其处以50万元奖款,并对相干义务人处以5万元奖款。经中国经济网记者查询发明,汾西县亿通村镇止建立于2010年5月31日,注册本钱1320万群众币,王志林为法定代表人、董事少,第逐个年夜股东为晋中银止股分有限公司,持股比例37.5%。《中华群众共战国反洗钱法》第三十两条划定:金融机构有以下止为之逐个的,由国务院反洗钱止政主管部分大概其受权的设区的市逐个级以上派出机构责令限日矫正;情节严峻的,处两十万元以上五十万元以下奖款,并对间接卖力的董事、初级办理职员战其他间接义务职员,处逐个万元以上五万元以下奖款:(逐个)已根据划定实行客户身份辨认任务的;(两)已根据划定保留客户身份材料战买卖记载的;(三)已根据划定报收年夜额买卖陈述大概可疑买卖陈述的;(四)取身份纷歧明的客户停止买卖大概为客户开坐藏名账户、化名账户的;(五)违背保稀划定,保守有闭疑息的;(六)回绝、障碍反洗钱查抄、查询拜访的;(七)回绝供给查询拜访质料大概成心供给虚伪质料的。 金融机构有前款止为,以致洗钱结果发作的,处五十万元以上五百万元以下奖款,并对间接卖力的董事、初级办理职员战其他间接义务职员处五万元以上五十万元以下奖款;情节出格严峻的,反洗钱止政主管部分能够倡议有闭金融监视办理机构责令开业整理大概撤消其运营答应证。 对有前两款划定情况的金融机构间接卖力的董事、初级办理职员战其他间接义务职员,反洗钱止政主管部分能够倡议有闭金融监视办理机构依法责令金融机构赐与规律处罚,大概倡议依法打消其任职资历、制止其处置有闭金融止业事情。以下为本文: (义务编纂:赵金专)

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